Lavado de dinero

El lavado de dinero es la práctica de involucrarse en transacciones financieras para esconder la identidad, fuente y destino del dinero en cuestión. Se considera un delito el convertir dinero o propiedad ganada con actividades ilegales en dinero que aparenta haber sido ganado legalmente.

Los estatutos de lavado de dinero de hoy se aplican por igual a individuos u organizaciones que intentan lavar dinero y al individuo u oganización que ofrece un método para convertir dinero ganado por medio de actividades ilegales en dinero que aparenta haber sido ganado legalmente.

Para el estudio legal de Defense NY.com, pocos casos son más complejos y desafiantes que aquellos que involucran cargos por lavado de dinero.